Convocatoria de resoluciones de Segundo Asamblea General Extraordinaria de 2017

发布日期:2017-06-05 11:50
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本文来自全国中小型股份转让系统

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年6月4日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李汉清
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,持有表决权的股份39,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
 

二、 议案审议情况

 

(一)审议通过关于制定公司<承诺管理制度>的议案

1、议案内容
详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《深圳市君为信股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2017-019)。
       2、议案表决结果:
同意股数39,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
       3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 

(二)审议通过关于制定公司<利润分配管理制度>的议案

1、议案内容
详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《深圳市君为信股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2017-020)。
       2、议案表决结果:
同意股数39,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
       3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 

三、备查文件目录

 
深圳市君为信股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议
 
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017年6月5日