Aviso de nombramiento y cese de Consejo Secretario

发布日期:2017-05-19 14:02
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、任免基本情况
 
 (一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九 次会议于 2017 年 5 月 19 日审议并通过:
 任命崔晓思女士为公司董事会秘书,任职期限为本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,持有公司股份 14,700,000 股,占股份总数的 36.94%,会议由李 汉清主持。
以上决议表决情况为:
 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 
 (二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书崔晓思持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。崔晓思不属于失信联合惩戒对象。
 
 (三)任命/免职原因
公司原董事会秘书龙东汉先生因个人原因辞职,导致公司董事 会秘书职位空缺,根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定, 公司董事会选举崔晓思女士为新任董事会秘书,任期自本次董事会 审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
 
二、上述人员任免对公司的影响
 
 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任职对公司董事会成员人数无影响。
 
 (二)对公司生产、经营上的影响
本次任职不会对公司生产经营产生不利影响。
 
三、备查文件
 
《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
 
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日