Convocatoria Extraordinaria de Segunda Asamblea General de 2017

发布日期:2017-05-19 13:58
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、会议召开基本情况
 
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批 准的情况。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年 6 月 4 日 下午 2:30 结束时间:2017 年 6 月 4 日 下午 4:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
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(七)会议地点:深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C。
 
二、会议审议事项
 
1、审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》
2、审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
 
三、会议登记方法
 
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身 份证。
(二)登记时间:2017 年 6 月 4 日上午 9:00 至 2017 年 6 月 4 日下午 2:30
(三)登记地点
深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C,公司会议 室。
 
四、其他
 
(一)会议联系方式
联系人:崔晓思
联系电话:0755-25857115
电子邮箱:feedadditive2000@aliyun.com
联系地址:深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C
邮政编码:518008
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
 
五、备查文件目录
 
《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
 
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日