El aviso de la reunión novena de la primera reunión del Consejo

发布日期:2017-05-19 13:50
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、 会议召开和出席情况
 
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017 年 5 月 15 日,书面方式。
 2、会议召开时间:2017 年 5 月 19 日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长李汉清
6、会议主持人:董事长李汉清
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
 
 (二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的 董事共 0 人。
 
 二、议案审议情况
 
(一)审议通过《关于董事会秘书任命的议案》
 1、议案内容:
原董事会秘书龙东汉先生,因个人原因辞去董事会秘书一职,根 据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规,董事会聘任崔 晓思女士为董事会秘书,任职期限至本公司第一届董事会任期届满为 止。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
 
 (二)审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》
 1、议案内容:
 详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《深圳市君为 信股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2017-019)。
2、议案表决结果:
 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
 3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
 
(三)审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》
 1、议案内容:
详见公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《深圳市雄通 供应链管理股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2017-020)。
 2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
 3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
 
(四)审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司拟于 2017 年 6 月 4 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,审议上述事宜。
2、议案表决结果:
 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
 3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
 
三、 备查文件目录
 
《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
 
特此公告。
 
 
 深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日