Las opiniones legales sobre la Asamblea General Anual de 2016

发布日期:2017-05-16 13:50
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
致:深圳市君为信股份有限公司
 
北京大成(深圳)律师事务所(以下简称“本所")接受深圳市君为信股份有限公司(以下简称“公司")委托,指派本所律师出席公司召开的2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》")、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披鳐细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》")等法律、法规和规范性文件,并结合《深圳市君为信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》"),就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
 
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证:公司己提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
 
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
 
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。
 
基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
 
一、本次股东大会的召集、召开程序
 
(一)本次股东大会的通知
 
为召开本次股东大会,2017年4月21日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发布了《深圳市君为信股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(以下简称“《股东大会通知》")。上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
 
本次股东大会的通知符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 
(二)本次股东大会的召开
 
本次股东大会采用现场会议召开。
 
本次股东大会于2017年5月12日下午2:30在公司会议室召开,会议由公司董事长李汉清主持。会议的召开时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。
 
本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 
基于上述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 
 二、本次股东大会会议召集人的资格
 
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为公司董事会作为本次股东大会召集人,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
 
(一)出席会议的股东
经本所律师核查,截至本次股东大会的股权登记日2017年5月8日,公司在册股东共20 人,出席本次会议的股东及股东授权代表共计16 人,本次会议股东所持有的股份总数为3980.00万股,占公司有表决权股份总数的100%。
经查验出席本次股东大会的股东身份证明以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册,本所律师认为,出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格,符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
 
(二)出席和列席会议的其他人员
除上述股东外,出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员本所律师列席了本次股东大会。
经核查,本所律师认为,该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。
基于上述,本所律师认为,出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。
 
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
 
(一)本次股东大会以现场投票方式进行表决。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符,本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
 
(二)公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决,并当场公布了表决结果。根据统计后的表决结果,本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案,议案表决情况具体如下:
 
1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
         表决结果:同意票3980.00万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0‰弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
2.审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
        表决结果:同意票3980.00万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0‰弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
3.审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
        表决结果:同意票3980·00万股,占出席会议有表决权股份总数的10;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0‰弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
        4.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
          表决结果:同意票3980.00万股,占出席会议有表决权股份总数的10,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0‰弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
5.审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
表决结果:同意票3980.00万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0‰弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
       6 ·审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
回避情况:本议案不涉及股东回避表决事项。
        表决结果:同意票3980.00万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
 
7.审议通过《关于公司2017年预计发生的日常性关联交易的议案》
回避情况:关联股东陈永强回避本议案表决。
        表决结果:同意票3920.00万股,占出席会议有表决权股份总数的10;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的。
基于上述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
 
五、结论意见
 
综上所述,本所律师认为,公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
 本法律意见书一式肆份,经本所律师签字并加盖公章后生效。
(以下无正文)
 
 
北京大成律师事务所
负责人:夏蔚和
经办人:程建锋
       周诗燕
2017年5月15日