El Anuncio de Resoluciones de la Asamblea General Anual 2016

发布日期:2017-05-16 13:49
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、会议召开和出席情况
 
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017 年 5 月 12 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李汉清
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
 
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人, 持有表决权的股份 39,800,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
 
二、 议案审议情况 
 
(一)审议通过关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
1、议案内容:
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司董 事会编制了《2016 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(二)审议通过关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
1、议案内容:
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司董 事会编制了《2016 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(三)审议通过关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案
1、议案内容:
《2016 年年度报告》及其摘要的具体内容于 2017 年 4 月 21 日 在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳 市君为信股份有限公司 2016 年年度报告摘要》和《深圳市君为信股 份有限公司 2016 年年度报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(四)审议通过关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算 报告的议案
1、议案内容:
公司以截至 2016 年 12 月 31 日的经营结果及 2017 年度公司经营 管理目标为基础,根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关 规定,编制了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(五)审议通过关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
1、议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报 告,公司 2016 年母公司财务报表的净利润 2,000,274.63 元,提取 盈余公积280,500.56元,期初未分配利润-130,270.92元,截至2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 1,589,503.15 元。
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公 司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司 实际出发,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下,根据公司发展需要,2016 年度不进行利润分配,也不进行资 本公积金转增股本。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(六)审议通过关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2017 年度审计机构的议案
1、议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格, 自受聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公 正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运 作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,公司拟继续 聘请亚太(集团)会计师事务所为公司 2017 年度的财务审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数 39,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
(七)审议通过关于公司 2017 年预计发生的日常性关联交易的议案
1、议案内容:
预计 2017 年度发生的日常性关联交易为一项,共 633,600 元, 具体为:2014 年 6 月 12 日,陈永强与公司签订《房屋租赁合同》, 公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、N 的房屋用于办公,租赁期限为 2014 年 7 月 7 日起至 2019 年 6 月 30 日,租金为 52800 元/月。
2、议案表决结果:
同意股数 39,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东陈永强回避本议案表决。
 
三、律师见证情况
 
律师事务所名称:北京市大成(深圳)律师事务所
律师姓名:程建锋、周诗燕
结论性意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公 司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员 资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法 律、行政法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
 
四、备查文件目录
 
(一)深圳市君为信股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
(二)北京市大成(深圳)律师事务所关于深圳市君为信股份 有限公司 2016 年年度股东大会的见证意见书。
 
 
深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 12 日