El anuncio de cuarto reunión en la primera sesión del Consejo de Administración

发布日期:2017-04-21 12:25
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年4月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:监事会主席李秀珠
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容:

审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

2、 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容:

审议并通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容:

审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年母公司财务报表的净利润2,000,274.63元,提取盈余公积280,500.56元,期初未分配利润-130,270.92元,截至2016年12月31日可供分配的利润为1,589,503.15元。

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据公司发展需要,2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年预计发生的日常性关联交易的议案》

1、议案内容:

预计2017年度发生的日常性关联交易为一项,共633,600元,具体为:2014年6月12日,陈永强与公司签订《房屋租赁合同》,公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁18楼A、B、C、N的房屋用于办公,租赁期限为2014年7月7日起至2019年6月30日,租金为52800元/月。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,出席会议监事与此均无关联关系,因此无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
监事会
2017年4月21日