El anuncio de octavo reunión en la primera sesión del Consejo de Administración

发布日期:2017-04-21 11:14
 
 
 
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年4月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长李汉清
6、会议主持人:董事长李汉清
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况
 
(一) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容:

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容:

《2016年年度报告》及其摘要的具体内容于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市君为信股份有限公司2016年年度报告摘要》和《深圳市君为信股份有限公司2016年年度报告》。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:
 
该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容:

公司以截至2016年12月31日的经营结果及2017年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定,编制了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2016年母公司财务报表的净利润2,000,274.63元,提取盈余公积280,500.56元,期初未分配利润-130,270.92元,截至2016年12月31日可供分配的利润为1,589,503.15元。

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
 
展的前提下,根据公司发展需要,2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,自受聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 
4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2017年预计发生的日常性关联交易的议案》

1、议案内容:

预计2017年度发生的日常性关联交易为一项,共633,600元,具体为:2014年6月12日,陈永强与公司签订《房屋租赁合同》,公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁18楼A、B、C、N的房屋用于办公,租赁期限为2014年7月7日起至2019年6月30日,租金为52800元/月

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,出席会议董事与此均无关联关系,因此无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会审议。
 
(七)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容:

公司总经理李汉清汇报《2016年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
 
3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司年报信息差错追责制度的议案》

1、议案内容:

为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,公司董事会已制订《年报信息差错追责制度》。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于签订重大战略协议的议案》

1、议案内容:

为响应中央一号文件精神,提升公司在进出口水果市场领域的影响力和竞争力,经协商,公司拟与中国消费品质量安全促进会签订《中国消费品质量安全促进会与深圳市君为信股份有限公司战略合作协议》,合作期限为2年。

2、议案表决结果:
 
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容:

根据上述审议的议案,董事会拟于2017年5月12日在公司办公室提请召开2016年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017年4月21日