Convocatoria de resoluciones de Primer Asamblea General Extraordinaria de 2017

发布日期:2017-02-06 01:14
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本文来自全国中小型股份转让系统
 
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年2 月3 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李汉清
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17 人,持有表决权的股份30,000,000 股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
 
(一)审议通过《关于向股东租赁房屋的议案》

1、议案内容

深圳市君为信股份有限公司拟向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁18 楼D、E、J、M 的房屋用于办公,租赁期限为2017 年3 月1 日起至2019 年6 月30 日,租金为44600 元/月,2017 年预计发生的关联交易金额为446,000 元。

2、议案表决结果:

同意股数29,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东陈永强回避本议案表决。

(二)审议通过《关于增加公司主营业务的议案》

1、议案内容

公司原主营业务是代理销售兽药和饲料添加剂,拟增加零售水果和蔬菜等生鲜食品的进口、批发和零售作为主营业务,新增加的主营业务所涉及的经营范围已经第一届董事会第五次会议和2016 年第二次临时股东大会审议通过,并于2016 年11 月1 日完成工商部门的登记。

2、议案表决结果:

同意股数30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘用的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),为配合公司发展战略的实施,公司决定不再聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务报表审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

深圳市君为信股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2017 年2 月3 日