Convocatoria de resoluciones de Segundo Asamblea General Extraordinaria de 2016

发布日期：2016-09-23 01:00

本文来自全国中小型股份转让系统

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年9 月23 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：李汉清
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人，持有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2016 年9 月23 日